Os promotores de Taiwan indicaram 14 pessoas no que dizem ser o maior caso de lavagem de quantia de criptomoedas do país, envolvendo mais de 1.500 vítimas e mais de US $ 70 milhões em fundos ilícitos.
O Ministério Público do Província de Shilin indiciou os 14 por acusações relacionadas a fraudes, lavagem de quantia e violação organizado, solicitando o confisco de 1,275 bilhão de dólares de Taiwan (US $ 39,8 milhões), que supostamente foi obtido das vítimas por meio de fraude, de tratado com um relatório de sexta -feira de mídia sítio Udn.
Os promotores também solicitaram o confisco de outros 640.000 USDT (USDT), Bitcoin não divulgado (BTC) e TRON (TRX), mais de US $ 1,8 milhão em quantia e dois carros de luxo. Eles supostamente apreenderam depósitos bancários, totalizando US $ 3,13 milhões, com o restante dos recursos definidos para serem recuperados posteriormente.
O grupo foi réu de lavagem de US $ 71,9 milhões coletados de vítimas desconhecidas em quantia, antes de serem convertidas em moeda estrangeira e transferidas no exterior para comprar USDT através da tecnologia Bixiang de troca de criptomoedas de Taiwan.
A promotoria divulgou o seguinte fluxograma de lavagem de quantia junto com a querela para ilustrar as atividades do grupo.
As autoridades lançaram a investigação sobre o caso em abril, quando os 14 indivíduos foram presos, incluindo o líder Shi Qiren, que pode receber uma sentença de 25 anos de prisão porquê o principal suspeito por trás do golpe e por sua recusa em se declarar culpado, informou a UDN.
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Mais de 1.500 vítimas fraudaram através de uma troca de criptografia não licenciada
Os promotores alegaram que, desde 2024, Qiren, sua esposa e um gerente de sobrenome Yang colaborou para furar 40 lojas em Taiwan sob a marca “Coinw” e “Cointhink Technology Co., Ltd.” e coletaram milhões em taxas de franquia antes de usar uma empresa parceira para montar máquinas de repositório para coletar quantia de vítimas.
Eles supostamente se apresentaram porquê a única empresa autorizada pela Percentagem de Supervisão Financeira de Taiwan, fraudando 1.539 pessoas de US $ 71,9 milhões por meio de taxas de franquia e máquinas de coleta de quantia.
O grupo também foi vítima de uma fraude lateral, segundo os promotores, quando outro suspeito sobre o sobrenome Gu supostamente enganou a SHI a remunerar US $ 93.000 por promessas falsas de prometer o registro de lavagem de quantia.
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A querela ocorreu dias depois que um influenciador de criptografia foi sentenciado a um ano de prisão por lavagem de quantia e acusações de fraude eletrônica depois de fraudar dois grandes fornecedores de computação em nuvem em uma operação de criptografia em larga graduação.
Um mês antes, um cidadão russo supostamente lavou US $ 530 milhões através de bancos americanos e trocas de criptografia usando USDT para facilitar os pagamentos de clientes russos vinculados a bancos sancionados, informou Cointelegraph em 17 de julho.
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Revista: Ai Drone ‘Hellscape’ Projecto para Taiwan, LLMs demais para destruir a humanidade
