Os clientes do Crypto Exchange FTX falidos estão procurando atualizar seu processo contra a Fenwick & West, um dos escritórios de advocacia que uma vez contratados pela empresa, alegando que novas informações mostram que era meão no colapso da FTX.
O julgamento criminal do ex-CEO da FTX, Sam Bankman, e as investigações nos procedimentos de falência da bolsa “produziram evidências específicas que apoiavam que Fenwick desempenhou um papel chave e crucial nos aspectos mais importantes do porquê e uma vez que a fraude FTX foi realizada”, escreveu os clientes da FTX em um tribunal arquivamento Para mudar o traje deles na segunda -feira.
“Simplificando, a fraude FTX só era provável porque Fenwick forneceu ‘assistência sumoso’, criando e aprovando as estruturas que permitiram inúmeras fraudes”, disse o grupo.
Eles acusaram o escritório de advocacia de concordar em fabricar, gerenciar e simbolizar “empresas claramente conflitantes”, uma vez que a empresa de negócio mana da FTX, Parque Research, e sua subsidiária North Dimension, “que propositalmente não tinham salvaguardas para impedir que bilhões de dólares que foram roubados”.
A fraude da FTX já foi descrita pelos promotores uma vez que um dos maiores da história dos EUA.
O arquivamento faz secção de um processo enorme de ação coletiva multi-distrito movida pelos usuários de FTX depois que entrou em colapso no final de 2022 que trouxe reclamações contra a bolsa, celebridades acusadas de promover o FTX e várias empresas que supostamente teriam trabalhado com a empresa, entre outras.
Fenwick negou e mudou -se para rejeitar as alegações em uma queixa anterior apresentada em agosto de 2023. A Fenwick & West não retornou imediatamente o pedido de observação de Cointelegraph.
O julgamento de Bankman-Fried descobre novas informações, diz a denúncia
A queixa alterada proposta alegou que o julgamento criminal de Bankman-Fried no ano pretérito havia revelado novas informações sobre uma vez que Fenwick havia ajudado o FTX.
O co-fundador da FTX, Zixiao “Gary”, Wang, a ex-diretora da Parque, Caroline Ellison, e a ex-diretora de engenharia da FTX, Nishad Singh, se declararam culpadas e testemunharam contra o Bankman-Fried, com um júri considerando-o culpado por sete acusações relacionadas a fraudes e lavagem de verba.
“No julgamento criminal da SBF, o FTX Insider e o co-fundador Nishad Singh testemunhou que ele informou a Fenwick sobre o uso indevido de fundos de clientes, empréstimos impróprios e representações falsas, e que Fenwick aconselhou uma vez que facilitar e ocultar esses atos”, disse o registro.
O grupo reivindicou em um separado arquivamento que “aprendeu muito mais detalhes sobre o relacionamento de Fenwick com o FTX, com base na cooperação das entrevistas dos insiders de FTX estabelecidos”.
O Tribunal de Falências considera Fenwick “profundamente entrelaçado” com o FTX, afirmam os clientes
O documento afirmou que um examinador independente nomeado pelo Tribunal lidando com os procedimentos de falência da FTX “revisou mais de 200.000 documentos internos (muitos relacionados diretamente a Fenwick) e concluiu que Fenwick estava especificamente entrelaçado em quase todos os aspectos da irregularidade do grupo FTX”.
Segundo o grupo, o examinador descobriu que Fenwick tinha “relacionamentos excepcionalmente próximos” com a equipe executiva da FTX e “facilitou transações entre empresas conflitantes que usavam mal os ativos de clientes”.
Eles também disseram que o examinador acusou a Fenwick de fabricar empresas de valva “para obscurecer os movimentos de ativos” e estava por trás de implementar mensagens de detecção automática enviadas entre executivos FTX através do sinal de aplicativo de mensagens criptografado.
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O grupo acusou Fenwick de também implementar “outras práticas de ocultação que os reguladores e promotores mais tarde citaram uma vez que obstrução” e alegou que o escritório de advocacia “sabia que essas ações enganariam investidores e reguladores”.
Fenwick acertou com duas novas reivindicações de valores mobiliários
A denúncia proposta acrescenta duas novas reivindicações da lei estadual, acusando Fenwick de violar as leis de valores mobiliários na Flórida e na Califórnia por desculpa da criptomoeda da bolsa, FTX Token (FTT).
O grupo acusou o escritório de advocacia de “um papel ativo na geração, promoção e facilitação da venda” de contas de FTT, portador de rendimento oferecidas pela FTX e “interesses em outros instrumentos controlados por FTX”, que eles alegaram que eram títulos não registrados.
A Fenwick argumentou em sua moção para rejeitar a denúncia anterior apresentada em setembro de 2023 que não pode ser responsabilizada por ajudar o erro de um cliente enquanto sua “conduta se enquadra no escopo da representação do cliente”.
O grupo também processou Sullivan & Cromwell, outro escritório de advocacia que a FTX havia contraído, acusando -o de ajudar a troca, mas mais tarde retirou a queixa devido à falta de evidências de suas reivindicações.
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