O Serviço Secreto apreende US $ 400 milhões em criptografia, constrói uma das maiores carteiras do mundo

O Serviço Secreto dos EUA apreendeu silenciosamente quase US $ 400 milhões em ativos digitais na última dezena, acumulando uma das maiores carteiras frias de criptografia do mundo, informou a Bloomberg no sábado, citando pessoas familiarizadas com o tema.

O Meio de Operações de Investigação Global (GIOC) da Sucursal rastreou fundos por meio de ferramentas de código desimpedido, estudo de blockchain e paciência, Jamie Lam, comentador de investigação do Serviço Secreto dos EUA, teria descrito Oficiais de emprego da lei nas Bermudas no mês pretérito.

O tesouro criptográfico da sucursal, muito do qual fica em uma única carteira de armazenamento insensível, resulta de uma série de investigações em golpes. Os golpistas atraem metas para plataformas de investimento de criptografia aparentemente legítimas em um esquema típico. As vítimas costumam ver os lucros iniciais antes que os sites desapareçam com seus depósitos.

“É mal eles fazem isso”, disse Lam. “Eles enviarão uma foto de um rosto ou pequena muito formosa. Mas provavelmente é um rosto velho na Rússia.”

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Blockchain Trails desmais mASSAS MASSAS CRYPTO

A equipe de Lam usa registros de domínio, transações de blockchain e manchas de VPN para identificar fraudadores. Em um caso, um pagamento de criptomoeda levou os investigadores a outra carteira. Em outro, uma breve lacuna da VPN expôs um endereço IP, ajudando os agentes a reunir a trilha do dedo do golpe.

No comando da estratégia de criptografia do Serviço Secreto está Kali Smith, que dirige uma equipe que treinou funcionários em mais de 60 países para desmascarar crimes financeiros on -line.

A sucursal se concentrou em jurisdições com fraca supervisão ou programas que vendem residência para estrangeiros. “Às vezes, depois de somente um treinamento de uma semana, eles podem ser uma vez que ‘Uau, nem percebemos que isso está ocorrendo em nosso país'”, disse Smith.

O trabalho do Serviço Secreto descobriu golpes que variam de esquemas de investimento de romance a casos de sextortion. Uma investigação envolveu um juvenil de Idaho que enviou uma foto nua para um estranho online. O golpista extorquou US $ 300 duas vezes antes do juvenil ir à polícia.

Analistas rastrearam os pagamentos através de outro juvenil constrangido, atuando uma vez que uma mula de moeda, levando a uma conta vinculada a quase US $ 4,1 milhões em transações sob um passaporte nigeriano. A polícia britânica prendeu o suspeito de extorsionista quando chegou a Guildford, Inglaterra, onde permanece sob custódia pênsil de extradição.

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Crypto Scams principais perdas

Os golpes relacionados a criptografia se tornaram o principal fator de perdas de crimes na Internet dos EUA. Os americanos reportaram US $ 9,3 bilhões em fraude criptográfica em 2024, mais da metade dos US $ 16,6 bilhões em perdas totais sobre crimes na Internet naquele ano, mostram dados do FBI.

Enquanto isso, a primeira metade de 2025 registrou mais de US $ 2,47 bilhões em perdas devido a hacks, golpes e explorações, representando um aumento de quase 3% em conferência com os US $ 2,4 bilhões roubados em 2024.