Os supostos operadores da minha grande moeda foram condenados a remunerar murado de US $ 25,8 milhões em multas à Percentagem de Negócio de Futuros de Commodities por suas funções no esquema de criptografia.
O cftc disse Na quarta -feira, que um juiz do Tribunal Federalista de Massachusetts entrou em um julgamento inadimplente ordenando meu Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc., e seus executivos, Mark Gillespie e John Roche, para remunerar US $ 19,32 milhões em multas monetárias civis e US $ 6,44 milhões a investidores que eles supostamente fizeram defraudes.
Gillespie, Roche e as empresas também foram impedidas de participar de mercados ou conduzir outras atividades relacionadas ao mercado que se enquadram na jurisdição do CFTC.
Minha grande moeda enganou US $ 6 milhões, diz a CFTC.
A CFTC alegou que Gillespie, Roche, e outra operadora, Randall Crater, solicitaram investidores por meio de minha grande moeda (MBC) de janeiro de 2014 a junho de 2017, fraudando 28 investidores em mais de US $ 6 milhões.
O caso do regulador contra um suposto operador, Michael Kruger, foi retirado devido à sua morte.
A CFTC alegou que os réus solicitaram investidores sob falsos pretextos e fizeram “reivindicações e omissões falsas e enganosas sobre o valor, o uso e o status de negócio da MBC, e que o MBC foi bravo pelo ouro”.
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O CFTC alertou os investidores que eles podem não receber seu verba de volta “porque os transgressores podem não ter fundos ou ativos suficientes”.
Cratera ordenou a remunerar os investidores supostamente fraudados
No início deste ano, o tribunal ordenou que a cratera pagasse US $ 7,6 milhões aos investidores que supostamente fraudou.
Em fevereiro de 2024, um tribunal de recurso negou a Crater um novo julgamento, pois sua equipe jurídica havia dito que o tribunal havia violado seus direitos da Sexta Emenda.
Em 31 de janeiro de 2023, a cratera foi condenada a mais de oito anos de prisão depois que ele foi réprobo em julho de 2022 por um grande júri por quatro acusações de fraude eletrônica, três acusações de transações monetárias ilegais e uma delação de operação de um negócio de transmissão de verba não licenciado.
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