Uma investigação on-chain do pesquisador de criptografia Eye ligou a misteriosa baleia hiperlíquida, que controla mais de 100.000 BTC, a Garrett Jin, o ex-CEO da BitForex, uma bolsa agora extinta envolvida em um escândalo de fraude.
Em um sábado publicar no X, o detetive onchain observou que a carteira principal da baleia, ereignis.eth, estava conectada a outro nome ENS, garrettjin.eth, que leva diretamente à conta verificada de Jin no X (Twitter), @GarrettBullish.
“O nome ENS ereignis.eth (“evento” em germânico) confirma sua relação com esta carteira, identificando-o uma vez que o ator por trás das operações em grande graduação no Hyperliquid/Hyperunit”, escreveu Eye no X.
A atividade da carteira também correspondia às negociações comerciais conhecidas de Jin, incluindo transferências para contratos de staking e endereços financiados por exchanges com as quais ele tinha vínculos anteriores, uma vez que Huobi (HTX).
Ou por outra, a carteira da baleia recebeu e enviou fundos que remontavam a endereços relacionados à BitForex e a depósitos da Binance usados para perfurar negociações massivas, incluindo uma venda a desvelado de Bitcoin (BTC) de US$ 735 milhões.
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BitForex acusada de fraude
Jin liderou a BitForex de 2017 a 2020. A bolsa foi posteriormente acusada de falsificar volumes de negociação e sinalizada pela Filial de Serviços Financeiros do Japão por operar sem registro.
Em 2024, a BitForex perdeu US$ 57 milhões com suas carteiras quentes, congelou saques e finalmente fechou depois que sua equipe foi detida na China. Posteriormente, o SFC de Hong Kong emitiu um alerta sobre suspeita de fraude e os usuários reivindicaram milhões em fundos não recuperados.
Depois o colapso da BitForex, Jin fundou vários empreendimentos, incluindo WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) e GroupFi (2023). A maioria desses projetos ficou inativa desde logo.
Em 2024, ele lançou o XHash.com, uma plataforma para staking institucional de Ethereum, que os investigadores alegam pode ter sido usada para incorporar fundos questionáveis. Depois que as alegações surgiram, Jin supostamente removeu o XHash de sua biografia nas redes sociais, embora ele permaneça visível em sua conta no Telegram.
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Nem todo mundo está convicto
Comentador de criptografia Quinten François expresso ceticismo sobre as alegações que ligam a baleia hiperlíquida ao ex-CEO da BitForex, argumentando que as evidências podem ser muito convenientes.
“Por que você teria um nome .eth levando ao seu identificador X em uma carteira que se conecta diretamente a carteiras de manipulação de mercado e carteiras para outros crimes?” ele escreveu no X, acrescentando que tal formato “parece simples demais para ser verdade”.
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