Um grande júri dos EUA indiciou o fundador da startup de blockchain Amalgam Capital Ventures por alegações que ele fraudou de mais de US $ 1 milhão com uma blockchain falso.
Jeremy Jordan-Jones foi recluso e indiciado em 21 de maio e indiciado de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, fazendo declarações falsas a um banco e roubo de identidade agravado, o Departamento de Justiça disse em 21 de maio.
O jurisperito dos EUA em Manhattan, Jay Clayton, afirmou que a Jordan-Jones “elogiou sua empresa uma vez que uma startup de blockchain inovadora”, mas alegou que, na verdade, a “empresa era uma farsa, e os fundos dos investidores foram abastecidos para que o estilo de vida generoso”.
O diretor assistente do FBI, Christopher Raia, alegou que a Jordan-Jones fraudou investidores de mais de 1 milhão de dólares por meio de “deturpações de suas supostas capacidades, parcerias e intenções de investimento da empresa”.
Raia afirmou que as “mentiras flagrantes” do Fundador de Amalgam financiaram seu estilo de vida pessoal às custas de vítimas desconhecidas.
De negócio com um delação Arquivado em um Tribunal Federalista de Manhattan, de janeiro de 2021 a novembro de 2022, a Jordan-Jones enganou investidores e instituições financeiras usando documentos fabricados, parcerias esportivas falsas e reivindicações enganosas, finalmente apropriando mais de US $ 1 milhão para uso pessoal.
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A Amalgam alegou oferecer sistemas de ponto de venda e soluções de pagamento e segurança baseadas em blockchain, os estados de arquivamento.
A delação alegou que a empresa “não possuía produtos operáveis, poucos, se houver, clientes e zero parcerias de negócios legítimas”.
O documento alegou que, em vez de encanar os fundos para o desenvolvimento de tecnologia e as listagens de trocas de criptografia, uma vez que prometido, a Jordan-Jones gastou o moeda em veículos de luxo, férias de ponta, roupas e restaurantes sofisticados em Miami.
As acusações transportam décadas na prisão
Jordan-Jones também foi indiciado de enviar um extrato bancário falso, alegando que a Amalgam detinha mais de US $ 18 milhões para prometer um cartão de crédito da empresa, mas os promotores alegaram que não havia fundos na conta bancária e foi fechado no final de 2021.
A fraude eletrônica e a fraude de segurança carregam possíveis penalidades de até 20 anos de prisão por escrutinação, enquanto fazem declarações falsas a um banco carrega até 30 anos.
Jordan-Jones também foi indiciado de uma delação de roubo de identidade agravado, que carrega uma sentença obrigatória de dois anos de prisão.
O governo está buscando confisco de qualquer propriedade ou moeda rastreável à fraude, incluindo ativos substitutos se os fundos originais não estiverem disponíveis.
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