Porquê o policial acabou se tornando um ladrão?
Em uma grande quebra de crédito na emprego da lei do Reino Uno, Paul Chowles, um solene da Filial Vernáculo de Crimes (NCA), roubou 50 Bitcoin (BTC) de uma carteira apreendida conectada a Thomas White, um operador da Silk Road 2.0.
O roubo ocorreu em 2017, quando a criptomoeda foi avaliada em um totalidade de aproximadamente 60.000 libras britânicas (muro de US $ 79.000). Quando Chowles foi conquistado, o valor da criptografia subiu para mais de 4,4 milhões de libras (muro de US $ 5,9 milhões). O solene de 42 anos de Bristol usou os serviços da Web Dark e criptografia para dividir o bitcoin roubado em quantidades menores, transferindo-os através de trocas de criptografia e cartões pré-pagos para ocultar sua manadeira.
Inicialmente, os investigadores suspeitavam que White havia restaurado o chegada a seus fundos enquanto estava sob custódia, mas a estudo detalhada da blockchain revelou Chowles porquê o culpado. Sua prisão, pena e sentença de cinco anos e meio demonstram que a rastreabilidade do blockchain pode expor até insiders, provando que ninguém está supra da lei.
Antecedentes: Silk Road 2.0, Thomas White e a NCA
Em 2013, o Bureau Federalista de Investigação dos EUA fechou o mercado on -line ilícito sabido porquê Silk Road, que facilitou o transacção de drogas e mercadorias ilegais na Dark Web. Logo depois, a Silk Road 2.0 foi lançada pelo National Thomas White, britânico, ganhando rapidamente popularidade.
Oriente site sucessor também foi desmantelado em 2014 através de um esforço colaborativo entre as autoridades do Reino Uno e o FBI. Durante a investigação, as autoridades confiscaram 97 BTC da White. Esses fundos estavam localizados em uma “carteira de aposentadoria” e designados para convulsões porquê secção de sua sentença.
Paul Chowles, um solene de 42 anos de Bristol, atuou porquê exegeta de criptografia da NCA e foi responsável por extrair e gerenciar a criptomoeda de White. A experiência de Chowles era vital para rastrear, proteger e documentar esses ativos digitais para a emprego da lei.
O papel de Chowles na investigação de White lhe deu chegada e a oportunidade de cometer um dos roubos internos mais significativos da NCA.
Você sabia? Em 2021, as autoridades dos EUA apreenderam mais de 94.000 BTC vinculados ao hack de 2016 Bitfinex, no valor de mais de US $ 3,6 bilhões na era. Marcou uma das apreensões financeiras mais significativas da história dos EUA.
Porquê os Chowles cometeram o roubo de criptografia?
Entre 6 e 7 de maio de 2017, Chowles cometeu um roubo que o levaria a destituído de seu trabalho e o levaria à prisão.
Porquê exegeta de criptografia principal da investigação White Thomas, Chowles usou seu chegada privilegiado para transferir secretamente 50 BTC, medido em aproximadamente 60.000 libras, da “carteira de aposentadoria” de White. Para ocultar a manadeira dos fundos roubados, ele dividiu o bitcoin em quantidades menores e os canalizou através do nevoeiro de bitcoin, um serviço de mistura de criptografia projetado para obscurecer as trilhas de transações.
Inicialmente, os investigadores suspeitavam que White, um hacker qualificado, poderia ter acessado seus ativos confiscados da prisão. Durante anos, o roubo permaneceu sem solução e, no final de 2021, a NCA considerou os 50 BTC não rastreáveis. O miragem cuidadosamente planejado de Chowles parecia muito -sucedido até que a estudo blockchain mais tarde revelasse sua fraude e tenha trazido suas ações à luz.
Depois de roubar fundos da carteira apreendida de White, Chowles trabalhou em silêncio para metamorfosear a criptomoeda em verba. À medida que o valor do Bitcoin aumentou entre agosto de 2021 e maio de 2022, ele começou a trocar partes dos fundos usando plataformas de criptografia porquê Cryptopay e Wirex.
Esses serviços permitiram que os chowles convertem o BTC em libras britânicas, que ele acessou através de cartões de débito vinculados. Durante esse período, Chowles realizado 279 transações, gastando aproximadamente 23.000 libras entre 26 de agosto de 2021 e 20 de maio de 2022. Entre 30 de agosto de 2021 e 22 de fevereiro de 2022, Chowles convertidos e fizeram cinco saques totalizando 6.232 libras.
De contrato com o Serviço de Promotoria da Grinalda (CPS), Chowles, entre 27 de agosto de 2021 e 14 de julho de 2021, usou a conta Wirex e o cartão de débito para gastar a soma de 79.884,77 libras (avaliadas em US $ 107.438,62 em 25 de julho de 2025). O CPS estimou seus ganhos em 613.147,29 libras (avaliados em US $ 824.634,05 em 25 de julho de 2025).
O uso de plataformas financeiras convencionais de Chowles, combinado com seus cuidadosos esforços para esconder as transações, refletiu sua crença de que ele poderia evitar a detecção. No entanto, o volume e o padrão de seus gastos forneceram evidências importantes que permitiram aos investigadores rastrear os fundos roubados.
Você sabia? Os governos geralmente leilam apreenderam o Bitcoin. O Serviço de Marechais dos EUA vendeu dezenas de milhares de BTC desde 2014, com alguns lotes recompensados por adotantes de criptografia porquê Tim Draper, transformando a recuperação de ativos do governo em oportunidades inesperadas para os investidores.
Investigação e Descansamento do Esquema de Chowles
No início de 2022, em seguida sua libertação, White informou as autoridades que unicamente um insider da NCA poderia ter acessado as chaves particulares de sua carteira de Bitcoin apreendida, levando uma investigação policial de Merseyside sobre os Chowles.
Os investigadores apreenderam o telefone e os notebooks de Chowles, descobrindo credenciais, histórico do navegador e detalhes da carteira que o vincularam diretamente ao roubo de 50 BTC em 2017. Usando estudo de cárcere, as autoridades rastrearam os fundos roubados, apesar do Bitcoin Fog, um serviço de mixagem de criptografia, para várias trocas, identificando o verba do verba, apesar do Bitcoin Fog.
A combinação de judiciario do dedo e estudo de blockchain expôs seu esquema. As tentativas meticulosas de Chowles de fugir da detecção desvendadas. Em seguida quase três anos de processo lícito, Chowles se declarou culpado em março de 2025 por roubo, transferindo propriedade criminal e ocultando propriedades criminais. Suas ações destacaram a questão séria de má conduta insider na emprego da lei, oferecido seu papel porquê exegeta de criptografia da NCA confiável.
Em julho de 2025, o Liverpool Crown Court condenou o varão de 42 anos a cinco anos e meio de prisão. Em 11 de julho de 2025, a NCA descartou os Chowles por má conduta bruta. A sentença serviu porquê punição e lembrete de que mesmo os responsáveis por executar a lei enfrentam suas conseqüências completas quando traem a crédito do público.
Alex Johnson, um promotor especializado do CPS, enunciado que Chowles “aproveitou sua posição trabalhando nessa investigação, alinhando seus próprios bolsos enquanto inventava um projecto que ele acreditava prometer que a suspeita nunca caísse sobre ele”.
O inspetor -chefe do detetive John Black, que investigou os chowles com a ajuda da NCA, disse: “Será extremamente decepcionante para todos que alguém envolvido na emprego da lei possa se envolver na própria criminalidade que eles têm a tarefa de investigar e prevenir”.
Aftermath e Recuperação de ativos de Chowles
Em seguida a pena de Chowles, as autoridades trabalharam para restabelecer a criptomoeda roubada. Eles apreenderam quase 470.000 libras nas contas e ativos de Chowles, equivalentes a 30 BTC nos valores atuais.
O CPS iniciou o processo de confisco em curso para restabelecer os ganhos ilícitos restantes para o Estado. A NCA também abordou os ativos ligados ao operador da Silk Road 2.0 Thomas White. Do 97 BTC apreendido inicialmente do White, 47 BTC permaneceu sob custódia e foi vendido pela NCA de contrato com a ordem judicial, gerando aproximadamente 1 milhão de libras.
Essas recuperações demonstram a crescente capacidade do estado de rastrear, apreender e metamorfosear ativos digitais em fundos, mesmo quando foram lavados ou ligados a esquemas criminais complexos, garantindo que nem criminosos nem insiders corruptos possam evadir do resultado de suas ações.
Você sabia? As convulsões criptográficas geralmente envolvem o trabalho em equipe transfronteiriço. Agências porquê Europol, Interpol e o FBI compartilham perceptibilidade blockchain para restabelecer fundos ilícitos. Esses esforços conjuntos levaram a quedas coordenadas de mercados de escuros porquê Hydra, onde centenas de milhões em criptografia foram congelados e confiscados.
Lições importantes do roubo de criptografia de Chowles
O caso de Paul Chowles serve porquê um lembrete de que mesmo os insiders da emprego da lei podem ser tentados a usar mal os ativos que são confiados a proteger. No entanto, também destaca porquê a transparência e as ferramentas de investigação avançadas do Blockchain podem desvendar crimes ocultos, mesmo anos depois que eles ocorrem.
Cá estão as principais lições do caso de Chowles e suas implicações mais amplas:
- Rastreabilidade do blockchain: Apesar dos esforços de Chowles para esconder o roubo usando o nevoeiro de bitcoin, a Cha -Cha -Chazysis rastreou os fundos roubados quase cinco anos depois, demonstrando a eficiência da estudo de blockchain.
- Riscos internos: O chegada de Chowles a chaves privadas e ferramentas forenses revela porquê os oficiais confiáveis podem se tornar riscos, levando a demandas por salvaguardas internas mais rigorosas.
- Impactos legais e regulatórios: O caso enfatiza a urgência de protocolos aprimorados para mourejar com ativos de criptomoeda, resultando em processos de convulsão e recuperação aprimorados e maior supervisão na emprego da lei.
