Os bancos dos EUA foram responsáveis por lavar US $ 312 bilhões para lavadores de numerário chineses entre 2020 e 2024, de conformidade com um novo relatório.
Em uma rede de emprego de crimes financeiros dos EUA (FinCen) consultivo Na quinta -feira, o cão de guarda analisou mais de 137.000 relatórios de sigilo bancário de 2020 a 2024.
Ele descobriu que mais de US $ 62 bilhões por ano, em média, passaram pelo sistema bancário dos EUA de lavadores de numerário chineses.
As redes de lavagem de numerário chinesas formaram um relacionamento simbiótico com os cartéis de drogas baseados no México. Os cartéis precisam lavar o processo de drogas em dólares americanos, enquanto as gangues chinesas querem dólares americanos para contornar as leis de controle de moeda da China, informou.
“Essas redes de lavagem de redes para cartéis de drogas sediadas no México e estão envolvidas em outros esquemas significativos de movimento monetário subterrâneo nos Estados Unidos e em todo o mundo”, disse o diretor do FinCen, Andrea Gacki.
Além da lavagem de numerário das drogas, as gangues chinesas estão envolvidas no tráfico de seres humanos e no contrabando, fraude na saúde e doesto de idosos e lavagem de numerário imobiliário no valor de US $ 53,7 bilhões em transações imobiliárias suspeitas, acrescentou o relatório.
Crypto ainda fica injusto pacote
Apesar disso, a criptografia costuma ser escolhida para lavagem de numerário e propósitos ilícitos por políticos pró-bancos, uma vez que o membro do ranking do Comitê Bancário do Senado, Elizabeth Warren.
“Os maus atores também estão cada vez mais se voltando para a criptomoeda para permitir a lavagem de numerário”, disse ela no início deste ano, exigindo regulamentos mais difíceis.
Os números mais recentes revelam uma verdade muitas vezes suprimida – que a maior secção da lavagem de numerário não tem zero a ver com criptografia.
De conformidade com Para o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Delito, a quantidade estimada de numerário lavado globalmente em um ano é superior a US $ 2 trilhões.
Em confrontação, todos os volumes de criptografia de criptografia do espaço de criptomoeda inteiros totalizaram tapume de US $ 189 bilhões nos últimos cinco anos, de conformidade com a Chaisalysis.
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“A atividade ilícita é somente uma pequena fração do ecossistema criptográfico. Estimamos que é menos de 1% do volume universal de criptografia”, disse à Cointelegraph, director de políticas e parcerias estratégicas da TRM Labs.
“As descobertas do FinCen estão alinhadas com um padrão mais espaçoso – essas redes bancárias subterrâneas funcionam uma vez que um sistema financeiro sombrio para o violação organizado em todo o mundo, operando nas costuras dos sistemas bancários”, disse Ang.
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