Tailândia congela 10 mil contas de cripto em operação antifraude

A Tailândia está apertando o cerco contra fraudes no mercado de criptomoedas. Segundo um relatório recente, as principais plataformas de criptoativos do país congelaram cerca de 10.000 contas suspeitas de funcionarem como ‘laranjas’ ou ‘mulas’ para movimentar recursos ilícitos.

Essa ação massiva faz parte de uma operação mais ampla de combate à lavagem de dinheiro (AML) que entrou em vigor. As novas regras impõem verificações rigorosas de AML e atrasos propositais em transferências de alto valor, dando tempo para que as exchanges analisem as transações e identifiquem padrões suspeitos.

O movimento reflete uma tendência global de maior regulação no setor de criptoativos, onde autoridades buscam equilibrar inovação financeira com a proteção dos investidores e a integridade do sistema. Para você, trader ou entusiasta de cripto, é um alerta: a era da autorregulação está ficando para trás. Conhecer seu cliente (KYC) e procedimentos de due diligence não são mais opcionais — são a nova realidade para operar com segurança e legitimidade no mercado digital.

Fonte: cointelegraph.com