Polícia tailandesa prende o varão coreano em US $ 50 milhões de criptografia em caso de lavagem

As autoridades tailandesas prenderam um sul -coreano indiciado de ajudar uma gangue de call center a lavar criptomoedas a ouro no valor de mais de US $ 50 milhões.

A Repartição de Supressão de Crimes de Tecnologia (TCSD) disse que os policiais prenderam Han, 33, no aeroporto de Suvarnabhumi, em Bangcoc, no sábado, sob um mandado emitido em fevereiro, de congraçamento com a um relatório da país. Ele enfrenta acusações de fraude, crimes de computador, lavagem de numerário e envolvimento em um sindicato criminal.

O caso decorre de um golpe de call center em larga graduação que começou no início de 2024. As vítimas foram atraídas para “oportunidades de investimento”, prometendo retornos de 30% a 50%. Os pagamentos iniciais criaram uma falsa sensação de segurança, mas, à medida que os depósitos cresciam, os retiradas foram bloqueados com as alegações de que os investidores não cumpriram os requisitos.

Dezenas de reclamações acabaram chegando ao TCSD, provocando uma investigação que já levou à prisão de dez suspeitos, incluindo cinco supostos lavadores e cinco detentores de contas.

Relacionado: A lavagem de criptografia em tempo real expõe vulnerabilidades CEX

A polícia tailandesa apreende contas de criptografia

Os investigadores descobriram a chegada de Han na Tailândia e coordenaram com o Departamento de Imigração para detê -lo no posto de controle do aeroporto. Seu telefone celular, contendo várias contas criptográficas ligado à rede de lavagem, foi apreendido.

Segundo o relatório, Han estudou anteriormente na China antes de ingressar em uma empresa sul -coreana que converteu criptomoedas em barras de ouro para a rede de fraudes. Ele supostamente supervisionou as contas de criptografia que recebem fundos de vítimas, que foram usados ​​para comprar ouro de fornecedores no exterior antes de serem enviados de volta ao sindicato.

As autoridades estimam que, entre janeiro e março de 2024, as contas de Han processaram muro de 47,3 milhões de dólares (USDT), canalizados para o ouro. Cada rodada de lavagem envolveu mais de 10 kg de ouro, avaliada em muro de US $ 1 milhão por transação.

Han negou partes das acusações, mas permanece sob custódia, pois a polícia tailandesa continua investigando a rede em universal.

Relacionado: O regulador australiano ordena a auditoria de controles de lavagem de numerário da Binance

Taiwan indica 14 no caso de lavagem de numerário criptográfico

Os promotores de Taiwan indicaram 14 indivíduos no que descrevem uma vez que o maior caso de lavagem de numerário de criptomoedas do país, envolvendo mais de 1.500 vítimas e mais de US $ 70 milhões em recursos ilícitos.

O Ministério Público do Província de Shilin apresentou acusações de fraude, lavagem de numerário e delito organizado, buscando o confisco de quase US $ 40 milhões em ativos obtidos ilícitos.

As autoridades também solicitaram a mortificação de 640.000 USDT, quantidades não reveladas de Bitcoin (BTC) e TRON (TRX), mais de US $ 1,8 milhão em numerário, dois carros de luxo e US $ 3,13 milhões em depósitos bancários congelados.