Mestre Shao 
Faruk Fatih Özer foi encontrado morto em sua quartinho de prisão em 1º de novembro. O ex-CEO da extinta exchange de criptomoedas Thodex estava cumprindo uma sentença de 11.000 anos por executar um dos maiores golpes de criptografia da história.
Sua morte marca a última reviravolta na saga Thodex, com efeitos em cascata tão significativos que alteraram as leis turcas sobre criptomoedas.
Os detalhes iniciais da morte de Özer apontam para suicídio, mas a investigação ainda está em curso. Mais uma vez trouxe Thodex de volta aos holofotes.
Cá está uma retrospectiva da história de Özer, porquê a troca de criptografia impactou a lei turca e porquê pode ter contribuído para o aumento da adoção da criptografia no país.
Golpe Thodex de US$ 2 bilhões resulta em batidas, prisão e CEO em fuga
Em 21 de abril de 2021, a bolsa de criptomoedas Thodex encerrou repentinamente as negociações e retiradas. O pregão inicial dizia que isso poderia continuar por quatro a cinco dias. Porquê o Cointelegraph Turquia relatou na quadra, a bolsa alegou que isso era para melhorar suas operações com a ajuda de “bancos e empresas de financiamento de renome mundial”.
Mas a mídia lugar informou que Özer tinha fugiu para a Tailândia com mais de US$ 2 bilhões em fundos porquê segmento de um esquema de saída. Também houve relatos de que a polícia invadiu os escritórios da bolsa em Istambul.
O gabinete do procurador-chefe de Istambul corroborou os relatórios no dia seguinte. Anunciou uma investigação sobre Thodex e disse que a polícia prendeu 62 pessoas supostamente envolvidas no golpe. Özer recusado as acusações, alegando que sua viagem ao exterior foi para saber investidores estrangeiros.
Em 30 de abril de 2021, um tribunal turco decidiu prender seis suspeitos, incluindo familiares do CEO perdido e funcionários seniores da empresa, enquanto se aguarda o julgamento. A Interpol também emitiu um alerta vermelho para Özer.
“Quando ele for pego com o aviso vermelho, temos acordos de extradição com grande segmento desses países. Se Deus quiser, ele será recluso e será devolvido”, disse o ministro do Interno, Süleyman Soylu.
Özer conseguiu evadir da conquista por mais de um ano. As autoridades albanesas acabaram por detê-lo em 30 de agosto de 2022. Ele tentou recorrer da extradição em tribunal, mas a decisão foi mantida e Özer estava sob custódia turca em 30 de abril de 2023, dois anos em seguida o início do escândalo.
O caso contra Özer foi rápido. Em julho de 2023, unicamente três meses depois de chegar à Turquia, foi sentenciado a sete meses e 15 dias de prisão por não apresentar determinados documentos solicitados pelo Parecer de Inspeção Fiscal durante o julgamento.
Em 8 de setembro de 2023, o 9º Tribunal Criminal Superior da Anatólia condenou Özer, junto com dois de seus irmãos, a 11.196 anos, 10 meses e 15 dias de prisão, juntamente com uma multa de US$ 5 milhões.
No tribunal, Özer alegou que ele e sua família enfrentavam falsas acusações. Ele disse: “Sou inteligente o suficiente para dirigir todas as instituições do mundo. Isso fica evidente na empresa que fundei aos 22 anos. Se eu estabelecesse uma organização criminosa, não agiria de maneira tão amadora. … É simples que os suspeitos do processo são vítimas há mais de dois anos”.
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Özer estava cumprindo sua pena na Instituição Penal Fechada de Subida Segurança Tekirdağ No. 1 Tipo F quando morreu. As prisões do tipo F são instituições de subida segurança reservadas a presos políticos, membros de sindicatos do transgressão organizado e outros grupos armados que cumprem penas de prisão perpétua agravadas.
Os defensores dos direitos humanos levantaram repetidamente preocupações sobre as condições nas prisões do Tipo F. Em 2007, a Amnistia Internacional observado tratamentos disciplinares “severos e arbitrários”, muito porquê isolamento.
Turquia muda suas leis para proteger investidores
O escândalo Thomex e as consequências que se seguiram foram tão significativos que levaram o governo turco a mudar as suas políticas em relação às criptomoedas.
Imediatamente em seguida a notícia da fuga de Özer do país, o Banco Médio da República da Turquia proibiu pagamentos criptográficos e proibiu os provedores de pagamento de oferecer rampas de aproximação fiduciárias para trocas criptográficas. O aviso solene proibiu “qualquer uso direto ou indireto de ativos criptográficos em serviços de pagamento e emissão de numerário eletrônico”. Notavelmente, a proibição excluiu os bancos, o que significa que os usuários ainda podem depositar liras em contas de câmbio criptográficas usando transferências bancárias.
A proibição visava prometer a firmeza financeira, enquanto outras agências porquê o Parecer de Mercados de Capitais (CMB) e o Parecer de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK) agiram para legitimar as atividades comerciais. Em maio de 2021, a MASAK alterou as leis de lavagem de numerário e financiamento do terrorismo para incluir disposições sobre criptomoedas.
Em 2024, entrou em vigor a “Lei de Alterações à Lei do Mercado de Capitais”. Isto baseou-se nas mudanças iniciais em 2021, que incluíram extensas medidas de proteção do consumidor, além de disposições sobre licenciamento e relatórios.
Estas novas medidas, que também visavam retirar a Turquia da “lista cinzenta” do Grupo de Feito Financeira de países com medidas inadequadas de combate ao branqueamento de capitais, ajudaram, por sua vez, a estimular a indústria criptográfica lugar.
O “Relatório de Geografia da Criptografia de 2025” da Chainalysis descobriu que a Turquia liderou o Oriente Médio e o Setentrião da África em valor recebido em criptografia. A atividade mercantil também disparou no ano pretérito.
No longo prazo, o escândalo Thodex pode ter levado ao aumento da adoção da criptografia no país, mas somente depois de enfraquecer a indústria turca de criptografia e deixar muitos investidores à mercê. Também resultou na prisão e morte de seu orquestrador e CEO.
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