Golpes de abate de porcos surgem uma vez que uma preocupação de segurança pátrio: Chainalysis

A fraude multibilionária conhecida uma vez que “abate de porcos”, outrora tratada uma vez que uma questão de fraude ao consumidor, ultrapassou um novo limiar e está a suscitar preocupações sobre a segurança pátrio.

Em um podcast, o gerente de perceptibilidade de segurança pátrio da Chainalysis, Andrew Fierman, e a ex-procuradora Erin West, fundadora da Operação Shamrock, organização sem fins lucrativos anti-fraude intersetorial, discutido uma vez que o abate de porcos está se tornando uma ameaço à segurança pátrio.

“Portanto, se alguém estiver mexendo em moeda de alguma forma, você faz segmento disso. Portanto, você precisa estar prestes para compreender a ameaço e a sisudez do que está acontecendo no nível de segurança pátrio”, disse West, destacando a valor da ensino e da conscientização no combate aos golpes de criptografia.

Um golpe de abate de porcos é uma estratégia de fraude de longo prazo em que os criminosos tentam estabelecer a crédito de uma vítima, muitas vezes através de romance ou amizade, antes de direcioná-los para uma plataforma falsa de investimento em criptomoedas e drenar seus fundos.

A crescente graduação de golpes de abate de porcos

No podcast, a dupla discutiu uma vez que as redes de fraude em todo o Sudeste Asiático operam complexos fraudulentos em estilo dormitório, onde trabalhadores traficados entram em contato com vítimas inocentes, promovem a crédito por meio do romance e depois os empurram para investimentos falsos em criptografia com o objetivo de drenar fundos.

Em 2023, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apreendido muro de US$ 112 milhões em criptomoedas ligadas a golpes de abate de porcos. Em um relatório de fevereiro, Chainalysis disse que os golpes de abate de porcos aumentaram quase 40% ano a ano em 2024, enquanto a receita universal dos golpes de criptografia ultrapassou US$ 9,9 bilhões.

Ou por outra, uma superfície subnotificada de abate de porcos é que as vítimas são frequentemente atingidas duas vezes. A dupla disse no podcast que posteriormente o golpe inicial, as vítimas às vezes recebiam contato de seguimento de falsas empresas de recuperação que alegavam ajudar na recuperação do moeda.

“Quando isso intercorrer com você, você será posto em uma lista (…) e terá ainda mais verosimilhança de ser atropelado novamente”, disse West.

Fierman e West disseram que esses golpes amadureceram e se transformaram em um padrão de transgressão transnacional, misturando tráfico de pessoas, lavagem de moeda e criptografia, tornando-os muito mais complexos do que as fraudes cotidianas.

Fierman sugeriu que a transparência do blockchain oferece uma oportunidade para reguladores, bolsas e provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) interromperem os golpes.

“Um dos benefícios do blockchain, pelo menos uma vez que mecanismo para isso, é que há oportunidade potencial de interrupção se for habilitado corretamente”, disse ele. “E a transparência do blockchain dá a oportunidade de potencialmente perturbar no momento do saque.”

Uma vez que as autoridades estão intervindo

Com os golpes tendo um impacto muito mais largo, os governos estão intervindo. Em 12 de novembro, o DOJ anunciado a formação de uma “Scam Center Strike Force” para atingir organizações criminosas transnacionais ligadas à China por trás de fraudes em investimentos em criptografia no Sudeste Asiático.

Simultaneamente, os departamentos regionais de emprego da lei estão a impor congelamentos e sanções para combater o problema. Em 27 de agosto, as autoridades policiais na Ásia-Pacífico (APAC) colaboraram com Chainalysis, OKX, Tether e Binance para enregelar US$ 47 milhões em fundos para abate de porcos.

A estratégia não é simples, mas é clara. Isto visa perturbar os pontos de ingressão e saída dos golpistas, sancionar os facilitadores e erigir parcerias público-privadas.

“A minha resguardo sobre o transgressão organizado transnacional tem sido consistente: usar todas as ferramentas do nosso arsenal. Sanções, acusações, pressão diplomática”, disse West.

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Bandeiras vermelhas a serem observadas

Uma vez que muitos golpes, existem maneiras de detectar um golpe de abate de porcos. O golpe geralmente envolve a manipulação de sentimentos, o que significa que alguém que expressa sentimentos fortes por você muito rapidamente por meio de canais on-line, principalmente sem reunião, pode ser um golpe.

Torna-se mais suspeito se a pessoa com quem você está em contato se recusa a compartilhar informações pessoais ou credenciais profissionais.

Um dos principais sinais de que se trata de um golpe de abate de porcos é quando a pessoa começa a pedir moeda, mesmo que afirme que é para uma emergência.

Isto também assume a forma de investimentos sem risco e moeda fácil, muitas vezes mostrando capturas de tela falsas de lucros enormes para convencer as vítimas a investir.