Fundador do EMINIFX ordena o tribunal a remunerar US $ 228 milhões

Um juiz federalista em Novidade York ordenou que Eddy Alexandre, fundador da plataforma criptográfica colapsada Eminifx, pagasse mais de US $ 228 milhões em restituição depois de governar a empresa era um esquema de Ponzi que fraudou dezenas de milhares de investidores.

A Percentagem de Transacção de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) garantiu um julgamento sumário contra Alexandre e Eminifx, com a juíza distrital dos EUA Valerie Caproni, responsabilizando -os em conjunto por mais de US $ 228 milhões em restituição e um suplementar de US $ 15 milhões em dissabor, de conciliação com para um pedido de terça -feira.

“Os réus Alexandre e EMINIFX são responsáveis em conjunto e seriamente o pagamento de restituição no valor totalidade de US $ 228.576.962”, decidiu o tribunal. “O réu Alexandre é responsável por remunerar dissabor no valor de US $ 15.049.500.”

A decisão ocorre mais de três anos depois que Alexandre foi criminado pela primeira vez e mais de um ano depois que ele se declarou culpado em um caso criminal paralelo.

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Eminifx levantou US $ 262 milhões em reivindicações falsas de transacção robo

A Eminifx foi lançada em 2021 e rapidamente atraiu mais de 25.000 investidores, arrecadando mais de US $ 262 milhões em exclusivamente oito meses. A empresa prometeu retornos semanais de 5% a 9,99% através da chamada conta assistida por “consultoria robótica”, que supostamente implantou estratégias de negociação automatizadas nos mercados de criptografia e forex.

Na veras, os registros judiciais mostram que a plataforma sofreu perdas líquidas de pelo menos US $ 49 milhões e nunca implantou a tecnologia que anunciou.

Segundo os investigadores, Alexandre desviou pelo menos US $ 15 milhões para uso pessoal, financiamento de contas de cartão de crédito, carros de luxo e retiradas em moeda. Enquanto isso, as retiradas dos investidores foram pagas usando fundos misturados de novos participantes.

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Fundador do EMINIFX de sentenças judiciais a nove anos

A queda de Alexandre começou em maio de 2022, quando os promotores e o CFTC apresentaram ações paralelas. No caso criminal, ele permitido à fraude de commodities e foi réprobo a nove anos de prisão, juntamente com uma ordem de restituição de US $ 213 milhões.

O caso social, agora concluído com a ordem de Caproni, acrescenta um procuração de restituição e dissabor paralelo, embora quaisquer pagamentos à restituição “compensem sua obrigação de dissabor”, de conciliação com a decisão do tribunal.

O recebedor nomeado pelo tribunal, que supervisiona a recuperação e distribuição de ativos desde 2022, começou a remunerar fundos recuperados às vítimas no início deste ano, depois que um projecto de distribuição foi validado em janeiro.