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O ex-jogador de rugby Shane Donovan Moore foi sentenciado a dois anos e meio em uma prisão federalista dos EUA por fraudar mais de 40 investidores em US $ 900.000 em um esquema de mineração de criptografia.
De convenção com um Departamento de Justiça de Quinta -feira pregãoMoore operou a Quantum Donovan LLC de janeiro de 2021 a outubro de 2022. Por meio da empresa, ele teria fraudado mais de 40 investidores em mais de US $ 900.000.
Ao promover o esquema, Moore afirmou que os fundos arrecadados seriam gastos em hardware de mineração de criptomoedas. Ele prometeu aos investidores retornos diários de 1%.
“Moore usou a novidade da criptomoeda para cometer uma fraude antiga-um esquema de Ponzi”, disse o jurisperito dos EUA Teal Luthy Miller.
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O término de uma longa guerra
Os funcionários do Departamento de Justiça dos EUA acusaram Moore de fraude já em março de 2024. As autoridades disseram que alavancou as conexões “de suas atividades de rugby” para encontrar investidores.
Em vez de comprar hardware de mineração, Moore supostamente usou verba para investidores para financiar um estilo de vida luxuoso. Ele comprou apartamentos de luxo, bagagem de grife e eletrônicos, usando novos fundos de investidores para remunerar os anteriores, típicos nos esquemas de Ponzi.
A juíza distrital dos EUA, Tana Lin, em Seattle, disse que “causou danos emocionais e psicológicos às vítimas”, além de perdas financeiras.
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O mais recente esquema de criptografia Ponzi de muitos
O caso de Moore está longe de ser o único em que criptografia foi alavancada para atrair vítimas para um esquema de golpe ou Ponzi. Em meados de fevereiro, um regulador dos EUA acusou um varão de Las Vegas por supostamente fraudar mais de 400 investidores de US $ 24 milhões através de um investimento enganoso de mineração de criptografia orientado pela IA que era um esquema de Ponzi embuçado.
No final de janeiro, Antonia Perez Hernandez, promotora do esquema de criptografia forCount Ponzi que se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica, foi condenada a mais de dois anos de prisão.
No final de 2024, um ex-advogado de 86 anos da Califórnia foi sentenciado a cinco anos de liberdade condicional e sentenciado a remunerar quase US $ 14 milhões depois de comportar a realização de um esquema de criptografia multimilionário.
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